Poder Judicial de Honduras: Biblioteca Jurídica Virtual

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Fichas Bibliográficas - Biblioteca Jurídica Virtual

Autor:	Cheng, Dennis
Titulo:	Organismos especializados en la administración de bienes incautados y decomisados/
Mención de responsabilidad:	Dennis Cheng, Consultor Internacional CIDAD/OEA, UNODC, Asesor OABIA, INL, Honduras/ ATSG Corporation
Disponibilidad:	Digital
Edición:
Lugar:	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
Editorial:
Año:	2016
No. de Páginas:	48
Ilustraciones:	Ilustraciones Fotos
Dimensiones (cm):	8.5" x 11"
Nota:	Gobierno de la República de Honduras, Oficina Administradora de Bienes Incautados OABI
Materia:	1. Proyecto BIDAL CICA/ OEA 2. Organización de los Estados Americanos 3. UNODC, Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito.
Portada:
Documento:	163_Organismos especializados en la administración de bienes incautados y decomisados.pdf
Documento URL:

Autor:	Naciones Unidas Oficina contra la Droga y el Delito, Embajada Británica, Bogotá, Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe-LAPLAC
Titulo:	Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros/
Mención de responsabilidad:	Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito, Embajada Británica, Bogotá, LAPLAC
Disponibilidad:	Digital
Edición:
Lugar:	Bogotá, Colombia
Editorial:
Año:	2008
No. de Páginas:	131
Ilustraciones:	Ilustraciones
Dimensiones (cm):	8.5" x 11"
Nota:
Materia:	1. Instrumentos financieros conocidos 2. Instrumentos financieros especiales 3. Transacciones de usuarios
Portada:
Documento:	165_Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros.pdf
Documento URL:

Autor:	Comisión Nacional de Bancos y Seguros CNBS, Unidad de Información Financiera UIF.
Titulo:	Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Efectos sobre el desarrollo económico y los estándares internacionales/
Mención de responsabilidad:	Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Unidad de Información Financiera UIF
Disponibilidad:	Digital
Edición:
Lugar:	San Pedro Sula, Honduras
Editorial:
Año:	2011
No. de Páginas:	31
Ilustraciones:	Diagramas Ilustraciones Fotos
Dimensiones (cm):	8.5" x 11"
Nota:	Módulo 1. Seminario: Escuela Judicial de Honduras, Poder Judicial de Honduras, conjuntamente con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros CNBS.
Materia:	1. Estándares internacionales y quienes los establecen. 2. Evaluación del cumplimiento de los estándares internacionales.
Portada:
Documento:	166_Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Efectos sobre el desarrollo económico y los estándares internacionales.pdf
Documento URL:

Autor:	Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Unidad de Información Financiera UIF
Titulo:	Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Requisitos jurídicos para cumplir estándares internacionales/
Mención de responsabilidad:	Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Unidad de Información Financiera.
Disponibilidad:	Digital
Edición:
Lugar:	San Pedro Sula, Honduras
Editorial:
Año:	2011
No. de Páginas:	16
Ilustraciones:	Diagramas Ilustraciones
Dimensiones (cm):	8.5" x 11"
Nota:	Módulo 2. Seminario: Escuela Judicial de Honduras, Poder Judicial de Honduras conjuntamente con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros CNBS.
Materia:	1. Convenciones y tratados internacionales 2. Estructuras jurídicas e institucionales que cumplen con los estándares internacionales 3. Temas jurídicos relacionados con la cooperación internacional
Portada:
Documento:	167_Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Requisitos jurídicos para cumplir estándares internacionales.pdf
Documento URL:

Autor:	Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Unidad de Información Financiera UIF
Titulo:	Requisitos reglamentarios e institucionales para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo/
Mención de responsabilidad:	Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Unidad de Información Financiera.
Disponibilidad:	Digital
Edición:
Lugar:	San Pedro Sula, Honduras
Editorial:
Año:	2011
No. de Páginas:	25
Ilustraciones:	Diagramas Ilustraciones
Dimensiones (cm):	8.5" x 11"
Nota:	Módulo 3. Seminario: Escuela Judicial de Honduras, Poder Judicial de Honduras, conjuntamente con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros CNBS.
Materia:	1. Responsabilidad para supervisión efectiva 2. Requisitos, reglamentos e instituciones
Portada:
Documento:	168_ Requisitos reglamentarios e institucionales para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.pdf
Documento URL:

Autor:	Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Unidad de Información Financiera UIF
Titulo:	Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Creación de una unidad de inteligencia financiera/
Mención de responsabilidad:	Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Unidad de Información Financiera UIF.
Disponibilidad:	Digital
Edición:
Lugar:	San Pedro Sula, Honduras
Editorial:
Año:	2011
No. de Páginas:	122
Ilustraciones:	Diagramas Ilustraciones Fotos
Dimensiones (cm):	8.5" x 11"
Nota:	Módulo 5. Seminario: Escuela Judicial de Honduras, Poder Judicial de Honduras conjuntamente con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros CNBS.
Materia:	1. Sistema judicial 2. Instituciones obligadas 3. Cooperación internacional 4. Medidas de prevención del financiamiento del terrorismo.
Portada:
Documento:
Documento URL:	Descarga el documento aquí

Autor:	Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Unidad de Información Financiera UIF
Titulo:	Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Coordinación y cooperación en los niveles de políticas y operativos/
Mención de responsabilidad:	Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Unidad de Información Financiera UIF.
Disponibilidad:	Digital
Edición:
Lugar:	San Pedro Sula, Honduras
Editorial:
Año:	2011
No. de Páginas:	16
Ilustraciones:	Diagramas Ilustraciones
Dimensiones (cm):	8.5" x 11"
Nota:	Seminario: Escuela Judicial de Honduras, Poder Judicial de Honduras conjuntamente con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros CNBS.
Materia:	1. Integración Institucional 2. Estrategia de Gobierno 3. Cooperación Interinstitucional
Portada:
Documento:	170_Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Coordinación y cooperación en los niveles de políticas y operativos.pdf
Documento URL:

Autor:	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. División para Asuntos de Tratados
Titulo:	Guía legislativa para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción/
Mención de responsabilidad:	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. División para Asuntos de Tratados.
Disponibilidad:	Digital
Edición:
Lugar:	Nueva York
Editorial:
Año:	2006
No. de Páginas:	250
Ilustraciones:	No contiene
Dimensiones (cm):	8.5" x 11"
Nota:
Materia:	1. Disposiciones y obligaciones generales 2. Medidas preventivas 3. Penalización, aplicación de la ley y jurisdicción 4. Cooperación internacional 5. Anexos
Portada:
Documento:	173_Guía legislativa para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.pdf
Documento URL:

Autor:	Naciones Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito
Titulo:	Guías legislativas para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos
Mención de responsabilidad:	Naciones Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito
Disponibilidad:	Digital
Edición:
Lugar:	Nueva York
Editorial:
Año:	2004
No. de Páginas:	550
Ilustraciones:	No contiene
Dimensiones (cm):	8.5" x 11"
Nota:	Convención de Palermo
Materia:	1. Guías legislativas para la aplicación de protocolos para prevenir trata de personas, contra tráfico ilícito de migrantes, contra fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego.
Portada:
Documento:	175_Guías legislativas para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos.pdf
Documento URL:

Autor:	Sánchez, Gonzalo
Titulo:	Introducción a la criminalística
Mención de responsabilidad:	Gonzalo Sánchez, Criminalista, Ministerio Público de Honduras , Escuela Judicial de Honduras
Disponibilidad:	Digital
Edición:
Lugar:	Tegucigalpa, M.D.C.
Editorial:
Año:	2015
No. de Páginas:	154
Ilustraciones:	Ilustraciones Fotos
Dimensiones (cm):	8.5 x 11
Nota:	Taller Teórico Practico “Manejo de la Escena del Crimen y Cadena de Custodia”: Ministerio Público, organizado por Escuela Judicial de Honduras
Materia:	1. Derecho penal
Portada:
Documento:
Documento URL:	Descarga el documento aquí

Poder Judicial de Honduras / Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez Castro ©

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Misión

Formar a los servidores judiciales desarrollando competencias que contribuyan al mejoramiento continuo en la administración de justicia.

Visión

Ser una Escuela Judicial referente a nivel nacional e internacional por su alto grado de compromiso, innovación y calidad en la formación e investigación jurídica.

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