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Autor: Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Unidad de Información Financiera UIF.
Titulo: Requisitos reglamentarios e institucionales para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Requisitos de cumplimiento para las instituciones obligadas/
Mención de responsabilidad: Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Unidad de Información Financiera UIF.
Disponibilidad: Digital
Edición:
Lugar: San Pedro Sula, Honduras
Editorial:
Año: 2011
No. de Páginas: 25
Ilustraciones: Diagramas
Dimensiones (cm): 8.5" x 11"
Nota: Seminario realizado en San Pedro Sula, Escuela Judicial de Honduras, Poder Judicial de Honduras, conjuntamente con la comisión Nacional de Bancos y Seguros CNBS
Materia: 1. Objetivo 2. Responsabilidad para una supervisión efectiva 3. Instituciones sujetas al cumplimiento de PLA/CFT 4. Estudio de caso 5. Requisitos reglamentarios e institucionales
Portada:
Documento: documento PDF 99_Requisitos Reglamentarios e Institucionales Para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorism.pdf
Documento URL:
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