Poder Judicial de Honduras Poder Judicial de Honduras
La búsqueda global no está activada.

Biblioteca Jurídica Virtual

  1. Página Principal
  2. Páginas del sitio
  3. Biblioteca Jurídica Virtual
Salta al contenido principal

Biblioteca Jurídica Virtual

        

Autor: Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Unidad de Información Financiera UIF.
Titulo: Requisitos reglamentarios e institucionales para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Requisitos de cumplimiento para las instituciones obligadas/
Mención de responsabilidad: Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Unidad de Información Financiera UIF.
Disponibilidad: Digital
Edición:
Lugar: San Pedro Sula, Honduras
Editorial:
Año: 2011
No. de Páginas: 25
Ilustraciones: Diagramas
Dimensiones (cm): 8.5" x 11"
Nota: Seminario realizado en San Pedro Sula, Escuela Judicial de Honduras, Poder Judicial de Honduras, conjuntamente con la comisión Nacional de Bancos y Seguros CNBS
Materia: 1. Objetivo 2. Responsabilidad para una supervisión efectiva 3. Instituciones sujetas al cumplimiento de PLA/CFT 4. Estudio de caso 5. Requisitos reglamentarios e institucionales
Portada:
Documento: documento PDF 99_Requisitos Reglamentarios e Institucionales Para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorism.pdf
Documento URL:
Mostrar comentarios

Misión

Formar a los servidores judiciales desarrollando competencias que contribuyan al mejoramiento continuo en la administración de justicia.

Visión

Ser una Escuela Judicial referente a nivel nacional e internacional por su alto grado de compromiso, innovación y calidad en la formación e investigación jurídica.

Redes Sociales

Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin

Copyright © 2022 Poder Judicial de Honduras. All Rights Reserved.